Cierran casino en Guamúchil por investigación federal de lavado de dinero
Guamúchil, Sinaloa.- La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación colocó sellos de “SUSPENDIDO” en un casino ubicado sobre el bulevar Antonio Rosales, a unos metros del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en cumplimiento con una orden federal derivada de una investigación por presunto lavado de dinero.
La medida fue ejecutada el 11 de noviembre de 2025, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificara 13 casinos en el país con operaciones sospechosas de movimientos millonarios, flujos internacionales y transferencias digitales no reguladas.
Según el comunicado oficial No. 54, la investigación abarca establecimientos en estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México y Sinaloa, donde se habrían detectado operaciones que coinciden con patrones de lavado de dinero.
El documento precisa que los recursos se movían incluso a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y que en algunos casos se empleaban plataformas digitales que usaban perfiles de amas de casa, estudiantes y jubilados para dispersar fondos de origen ilícito.
Hacienda informó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, y reafirmó su compromiso de cooperación con autoridades internacionales para combatir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
